Здесь надо учитывать условия банка, потому что на разных тарифах обслуживания расчетного счета установлены разные лимиты снятия и суммы комиссии. Но при этом есть общие рекомендации Центробанка о том, что подозрительными операциями считаются:
- поступление денег от одного контрагента одновременно нескольким клиентам одного и того же банка;
- сумма одного платежа близка к контролируемому лимиту в 600 000 рублей;
- снятие наличных в день поступления или ежедневно;
- объём наличности, снятой за неделю, превышает 30% оборота по счёту клиента;
- низкая налоговая нагрузка клиента, т.е. меньше 1% поступлений уходят на оплату налогов.