ЦБ скорректирует перечень причин, по которым банки блокируют счета клиентов из-за подозрительных операций. Поправки в Положение № 375-П от 2 марта 2012 года сейчас проходят этап оценки регулирующего воздействия.
В действующей редакции Положение содержит более 100 оснований, по которым банк может отнести операцию к разряду сомнительных. В таком случае велик риск, что клиенту откажут в её проведении. Кроме того, могут быть приостановлены и иные операции по счёту либо полностью отказано в дальнейшем обслуживании.